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威海华东数控股份有限公司通告(系列)

 

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  证券代码:002248 证券简称:华东数控通告编号:2015-091

  威海华东数控股份有限公司

  第四届董事会第二十一次集会会议决策通告

  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

  一、董事会集会会议召开环境

  威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次集会会议(以下称“本次集会会议”)关照于2015年11月2日以邮件、电话、信息方法发出,于2015年11月5日9:00时在公司三楼集会会议室(威海经济技能开拓区环山路698号)召开。集会会议由署理董事长李壮主持,应出席董事9人,现实出席董事9人切合有关法令、礼貌及《公司章程》的有关划定,集会会议措施正当有用。公司监事及部门高管职员列席了本次集会会议。

  二、董事会集会会议审议环境

  经与会董事表决,形成如下决策:

  1、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》;

  公司正在操持董事会改选事项,董事汤世贤、李壮、郭洪君、魏杰已提出告退,公司股东大连高金科技成长有限公司凭证《公司法》、《公司章程》的有关划定,提名刘永强、王进、陈家会、吕书国为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会沟通,任期截至日为2017年4月23日。(非独立董事候选人简历附后)

  公司第四届董事会候选人中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数未高出公司董事总数的二分之一。

  为担保董事会的正常运作,在新董事发生前,原董事仍应依照法令、礼貌、类型性文件和公司章程的划定,推行董事职务。

  表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成票数占出席本次集会会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需公司股东大会审议,回收累积投票方法表决。

  独立董事颁发了赞成的独立意见,详见巨潮资讯网()《威海华东数控股份有限公司独立董事关于提名董事候选人等事项的独立意见》。

  2、审议通过《关于召开2015年度第三次姑且股东大会的议案》。

  表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成票数占出席本次集会会议有表决权票数的100%。

  《威海华东数控股份有限公司关于召开2015年度第三次姑且股东大会的关照》(通告编号:2015-092)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

  3、《关于终止重大资产重组事项的议案》;

  表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成票数占出席本次集会会议有表决权票数的100%。

  《威海华东数控股份有限公司关于终止重大资产重组事项的通告》(通告编号:2015-093)详见巨潮资讯网()、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事颁发了独立意见,详见巨潮资讯网()《威海华东数控股份有限公司独立董事关于提名董事候选人等事项的独立意见》。

  特此通告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月六日

  非独立董事候选人简历

  刘永强,男,汉族,1969年11月生,辽宁省大连市人,党员,硕士研究生,无永世境外居留权。1992年8月介入事变,曾任大连机床团体有限责任公司计划员,大连机床团体有限责任公司采购部副部长,大连高金数控有限公司总司理,大连高金数控团体有限公司执行总裁;现任大连机床团体有限责任公司副总裁、党委副书记,大连伊贝格主轴技能有限公司董事长、大连高金数控有限公司董事。

  刘永强,未持有公司股份,在股东大连高金科技成长有限公司控股及参股公司任职,与其他股东不存在关联相关,未受过中国证监会[微博]及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。切合《公司法》等相干法令、礼貌划定的任职前提。

  王进,男,汉族,1969年12月生,辽宁省大连市人,党员,硕士研究生,无永世境外居留权。1992年8月介入事变,曾任大连机床团体有限责任公司第二机床厂贩卖处副处长,大连机床团体有限责任公司营销总公司总司理助理、综合打点随处长;大连机床团体有限责任公司市场部副部长、成长部部长、总裁助理兼收支口公司总司理、执行总裁;现任大连高金科技成长有限公司副总裁、大连机床团体有限责任公司董事、执行总裁,大连机床(数控)股份有限公司董事,大连机床收支口有限公司执行董事,天津大连机床机器制造有限公司董事长,大连机床团体锻造有限责任公司董事。

  王进,未持有公司股份,在股东大连高金科技成长有限公司接受副总裁职务,在股东大连高金科技成长有限公司控股及参股子公司任职,与其他股东不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。切合《公司法》等相干法令、礼貌划定的任职前提。

  陈家会,男,汉族,1973年8月生,大连瓦房店市人,党员,本科学历,无永世境外居留权。1996年8月介入事变,曾任大连高金科技成长有限公司成长部部长助理,大连中拥房地产有限公司副总司理;现任大连机床团体有限责任公司党委副书记、纪委书记兼工会主席,大连中拥实业团体有限公司董事、副总裁,大连中拥房地产有限公司总司理。

  陈家会,,未持有公司股份,在股东大连高金科技成长有限公司控股及参股子公司任职,与其他股东不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。切合《公司法》等相干法令、礼貌划定的任职前提。

  吕书国,男,汉族,1964年3月生,大连庄河市人,党员,本科学历,无永世境外居留权。1988年7月介入事变,曾任大连机床厂锻造分厂厂办主任,大连机床团体公司锻造厂党委副书记、厂长,大连机床团体有限责任公司总司理助理、总司理,大连大机汽车动员机公司董事长,大连机床团体车床公司总司理;现任大连机床团体有限责任公司董事、副总裁,大连机床(数控)股份有限公司董事,大连机床营销有限公司董事长,大连隆凯供销有限公司执行董事。


更新日期: 2018-08-15 17:23
编辑作者: 申博sunbet
文章链接:http://www.nordicdistrict.com/xiazaizhongxin/526.html  [分享本文-威海华东数控股份有限公司通告(系列)]
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