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威海华东数控股份有限公司第三届董事会第三十次集会会议决策通告

 

证券代码:002248 证券简称:华东数控 通告编号:2014-013

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第三十次集会会议决策通告

本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次集会会议(以下称“本次集会会议”)关照于2014年3月28日以电子邮件、传真方法发出,于2014年4月8日9:00时在公司五楼集会会议室(威海经济技能开拓区环山路698号)召开。集会会议由董事长汤世贤主持,应出席董事9人,现实出席董事9人,切合有关法令、礼貌及《公司章程》的有关划定,集会会议措施正当有用。公司监事及高管职员列席了本次集会会议。

经与会董事表决,形成如下决策:

1、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》;

鉴于公司第三届董事会任期已届满,凭证《公司法》、《公司章程》的有关划定,经公司第三届董事会提名,公司第四届董事会非独立董事候选工钱(按姓氏笔画排序):白预弘、汤世贤、刘伯哲、李壮、郭洪君、魏杰;独立董事候选工钱(按姓氏笔画排序):宋文山、赵大利、黄传真。上述董事候选人简历附后。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数未高出公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格待深圳证券买卖营业所考核无贰言后提交公司股东大会审议。

为担保董事会的正常运作,在第四届董事会发生前,原董事仍应依照法令、礼貌、类型性文件和公司章程的划定,推行董事职务。

表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成票数占出席本次集会会议有表决权票数的100%。

本议案尚需公司股东大会审议,回收累积投票方法表决。

公司独立董事对该议案颁发了赞成的独立意见。《威海华东数控股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网()。

2、审议通过《关于召开2014年度第一次姑且股东大会的议案》。

表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成票数占出席本次集会会议有表决权票数的100%。

《威海华东数控股份有限公司关于召开2014年度第一次姑且股东大会的关照》(通告编号:2014-015)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

特此通告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历(按姓氏笔画排序)

白预弘,男,1983年生,博士学历,中国国民,无永世境外居留权。曾任山东省高新技能创业投资有限公司投资六部投资司理,威海华东数控股份有限公司监事。现任山东省高新技能创业投资有限公司医药与医疗营业部副总司理。

白预弘未持有公司股份,在公司大股东之一山东省高新技能创业投资有限公司接受医药与医疗营业部副总司理,与其他股东不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。切合《公司法》等相干法令、礼貌划定的任职前提。

汤世贤,男,1959年生,本科学历,中国国民,无永世境外居留权。曾任威海量具厂副厂长、威海机床厂厂长、威海华东数控有限公司董事长兼总司理、威海华东数控股份有限公司董事长兼总司理,现任威海华东数控股份有限公司董事长,兼任威海华控电工有限公司执行董事,威海华东数控机床有限公司董事长,上海原创慎密机床主轴有限公司董事长,荣成市弘久锻铸有限公司董事,威海华东重工有限公司董事长,威海华东重型设备有限公司执行董事。

汤世贤为本公司现实节制人之一,直接持有公司股份38,659,633股,持股比例12.57%,未间接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。切合《公司法》等相干法令、礼貌划定的任职前提。

刘伯哲,男,1964年生,研究生学历,九三学社成员,中国国民,无永世境外居留权。曾任山东省德州市副市长、山东省高新技能投资有限公司副总司理等职。现任山东省高新技能创业投资有限公司董事、副总司理,鲁信创业投资团体股份有限公司副总司理,黄河三角洲财富投资基金打点有限公司董事长,山东龙力生物科技股份有限公司董事,,烟台青湖电子股份有限公司董事,威海华东数控股份有限公司董事、保龄宝生物股份有限公司独立董事。

刘伯哲未持有公司股份,在公司大股东之一山东省高新技能创业投资有限公司接受董事、副总司理,与其他股东不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。切合《公司法》等相干法令、礼貌划定的任职前提。

李壮,男,1971年生,大专学历,中国国民,无永世境外居留权。曾任威海机床厂副厂长,威海机床厂有限公司董事、副总司理,威海华东数控有限公司董事、副总司理,现任威海华东数控股份有限公司董事、副总司理,兼任荣成市弘久锻铸有限公司董事。

李壮为公司现实节制人之一,直接持有公司股份7,091,221股,持股比例2.31%,未间接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。切合《公司法》等相干法令、礼貌划定的任职前提。

郭洪君,男,1954年生,大专学历,高级政工师,中国国民,无境外永世居留权。曾任大连机床厂党支部书记,大连机床厂实业总公司副总司理、党支部书记,大连机床团体公司打点部部长、人力资源部部长,大连华根数控机床有限公司副总裁、监事,大连高金科技成长有限公司执行总裁、党委副书记,大连高金数控团体总裁;现任大连高金科技成长有限公司监事会主席、大连机床(数控)股份有限公司监事会主席。

郭洪君未持有公司股份,在公司大股东之一大连高金科技成长有限公司接受监事会主席,与其他股东不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。切合《公司法》等相干法令、礼貌划定的任职前提。

魏杰,男,1956年生,大专学历,管帐师,中国国民,无境外永世居留权。曾任大连机床厂财政处副处长、处长、财政部部长,大连机床团体公司财政部部长、副总管帐师,大连华根机器有限公司总管帐师,大连机床团体公司副总裁,大连高金科技成长有限公司董事、副总裁;现任大连高金科技成长有限公司董事。

魏杰未持有公司股份,在公司大股东之一大连高金科技成长有限公司接受董事,与其他股东不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。切合《公司法》等相干法令、礼貌划定的任职前提。

二、独立董事候选人简历(按姓氏笔画排序)


更新日期: 2018-08-05 12:48
编辑作者: 申博sunbet
文章链接:http://www.nordicdistrict.com/wuhushukong/23.html  [分享本文-威海华东数控股份有限公司第三届董事会第三十次集会会议决策通告]
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