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宇环数控:关于公司董事会秘书告退及聘用副总司理、董事会秘书的

 

  宇环数控机床股份有限公司 关于公司董事会秘书告退及聘用副总司理、董事会秘书的通告

   本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄 记实、误导性告诉或重大漏掉。

   宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于克日收到公司董事、副总司理、董事会秘书许亮老师提交的辞去公司董事会秘书的书面告退陈诉。许亮老师因事变调解缘故起因申请辞去本公司董事会秘书职务,告退后许亮老师将继承接受公司董事、副总司理。

   按照《公司法》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《公司章程》等相干划定,许亮老师辞去公司董事会秘书职务的申请自书面告退陈诉送达公司董事会之日起见效。公司对许亮老师在接受公司董事会秘书时代勤勉尽责及对公司成长所作出的孝顺暗示衷心感激!

   为担保公司董事会的一般运作及公司信息披露等事变的开展,依照《公司法》和《公司章程》的相干划定,公司于 2018 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第九次集会会议审议通过了《关于聘用公司副总司理、董事会秘书的议案》,赞成聘用易欣密斯为公司副总司理、董事会秘书,任期与第二届董事会任期相同等。(易欣密斯简历详见附件)

   本次董事会集会会议召开前,易欣密斯的董事会秘书任职资格已经深圳证券买卖营业所考核无贰言。公司独立董事已就该事项颁发了明晰赞成的独立意见。

   易欣密斯(董事会秘书)的接洽方法如下:

   电话:0731-83209925-8021

   传真:0731-83209925-8021

   电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

   通讯地点:湖南省长沙浏阳制造财富基地永阳路 9 号

   邮政编码:410323 特此通告。

   宇环数控机床股份有限公司 董事会

   2018 年 1 月 20 日易欣密斯简历:

   易欣,女,1974 年出生,本科学历,管帐师职称,2005 年 1 月取得中国注册管帐师资格。1994 年-2003 年在湖南省轻家产品收支口公司财政部事变;2004 年-2007 年任湖南省纺织品收支口公司财政部副司理,司理;2007 年-2010 年任华天旅馆团体股份有限公司资金司理;2011 年-2013 年任华天实业控股团体有限公司资金与全面预算主管;2013 年 3 月-2013 年 12 月任华天旅馆团体股份有限公司证券部司理,2014 年 1月至 2018 年 1 月任华天旅馆团体股份有限公司第五、六、七届董事会秘书。

   易欣密斯具备较好的财政、打点、法令专业常识,具有精采的职业道德和小我私人德性,并取得了深圳证券买卖营业所揭晓的董事会秘书资格证书。易欣密斯今朝未持有公司股份,,与公司现实节制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级打点职员不存在关联相关;未受到过中国证监会及其他部分的赏罚;未受到过证券买卖营业所的果真非难及传递品评等惩戒;不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的气象;不是失约被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事会秘书、高级打点职员的气象。易欣密斯不存在不得提名为公司高级打点职员的气象,其任职资格切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所中小板股票上市法则》、《公司章程》等有关法令礼貌、类型性文件中关于董事会秘书及高级打点职员任职资格的相干划定。


更新日期: 2018-08-15 13:30
编辑作者: 申博sunbet
文章链接:http://www.nordicdistrict.com/wuhugongsi/521.html  [分享本文-宇环数控:关于公司董事会秘书告退及聘用副总司理、董事会秘书的]
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