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广州酒家团体股份有限公司2018年第一次姑且股东大会决策通告

 

  证券代码:603043证券简称:广州酒家通告编号:2018-062

  广州酒家团体股份有限公司

  2018年第一次姑且股东大会决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  重要内容提醒:

  ●本次集会会议是否有反对议案:无

  一、集会会议召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时刻:2018年11月15日

  (二)股东大会召开的所在:广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家团体利口福食物有限公司1楼集会会议室

  (三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  ■

  制止本次股东大会召开之日,,公司独立董事共征集到3名股东持有的553,188股投票权。

  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

  本次集会会议由公司董事会召集,董事长徐伟兵老师主持,集会会议回收现场投票和收集投票相团结的方法召开。集会会议的召集和召开措施、表决方法切合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法令、礼貌及类型性文件的相干划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1.公司在任董事5人,出席4人,独立董事杨荣明因公事未能出席集会会议;

  2.公司在任监事3人,出席2人,职工监事郭伟雄因公事缘故起因未能出席集会会议。

  3.董事会秘书/副总司理李立令老师出席了集会会议;副总司理赵利平老师、财政总监卢加密斯列席集会会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1.00审议通过《关于〈广州酒家团体股份有限公司第一期股票期权鼓励打算(草案修订稿)〉及其择要的议案》,本议案为出格决策议案,分13项子议案举办审议。

  1.01议案名称:实验股票期权鼓励打算的目标

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.02议案名称:股票期权鼓励工具简直定依据和范畴

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.03议案名称:股票期权鼓励打算授予鼓励工具的职员名单及分派环境

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.04议案名称:股票期权鼓励打算所涉及股票的种类、来历和数目

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.05议案名称:股票期权鼓励打算的有用期、授权日、守候期、可行权日、行权比例和禁售期

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.06议案名称:股票期权的行权价值和行权价值简直定步伐

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.07议案名称:股票期权鼓励打算的获授前提、行权前提

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.08议案名称:股票期权鼓励打算的授予和行权措施

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.09议案名称:股票期权鼓励打算的调解要领和措施

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.10议案名称:股票期权鼓励打算管帐处理赏罚

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.11议案名称:公司与鼓励工具的权力任务

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.12议案名称:股票期权鼓励打算的改观、终止

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  1.13议案名称:公司与鼓励工具之间相干争议或纠纷的办理机制

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  2.议案名称:关于《广州酒家团体股份有限公司第一期股票期权鼓励打算实验观察打点步伐》的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会治理公司第一期股票期权鼓励打算有关事项的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

  ■

  (三)关于议案表决的有关环境声名

  1.本次集会会议议案均获通过;

  2.本次集会会议议案均对中小投资者单独计票;

  3.本次集会会议议案均为出格决策议案,已经出席股东大会的股东及股东署理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、状师见证环境

  1.本次股东大会鉴证的状师事宜所:广东南国德赛状师事宜所

  状师:黄永新、何铭华

  2.状师鉴证结论意见:

  本次股东大会的召集与召开措施、出席集会会议职员的资格、表决措施均切正当令、礼貌和《公司章程》的划定,本次股东大会通过的各项决策均正当有用。

  四、备查文件目次

  1.2018年第一次姑且股东大会决策;

  2.广东南国德赛状师事宜所关于广州酒家团体股份有限公司2018年第一次姑且股东大会的法令意见书.

  广州酒家团体股份有限公司

  2018年11月16日

  

  证券代码:603043证券简称:广州酒家通告编号:2018-063

  广州酒家团体股份有限公司关于第一期股票期权鼓励打算

  黑幕信息知恋人及鼓励工具交易公司股票环境的自查陈诉

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  按照中国证券监视打点委员会《上市公司股权鼓励打点步伐》(以下简称“《打点步伐》”)、《上市公司信息披露打点步伐》、《关于类型上市公司信息披露及相干各方举动的关照》等类型性文件要求,广州酒家团体股份有限公司(以下简称“公司”)针对公司第一期股票期权鼓励打算(以下简称“鼓励打算”)采纳了充实须要的保密法子,同时对鼓励打算的黑幕信息知恋人举办了须要的挂号。

  2018年3月26日,公司召开了第三届董事会第二十三次集会会议,审议通过了《广州酒家团体股份有限公司第一期股票期权鼓励打算(草案)》及其择要等相干议案,详细内容详见公司于2018年3月27日在上海证券买卖营业所网站()上披露的相干通告。

  2018年10月26日,公司召开了第三届董事会第二十八次集会会议,审议通过了《广州酒家团体股份有限公司第一期股票期权鼓励打算(草案修订稿)》及其择要等相干议案,详细内容详见公司于2018年10月30日在上海证券买卖营业所网站()上披露的相干通告。

  按照《打点步伐》的有关划定,上市公司该当对黑幕信息知恋人在股权鼓励打算草案通告前6个月内交易本公司股票及其衍生品种的环境举办自查,声名是否存在黑幕买卖营业举动。公司因此对鼓励打算的黑幕信息知恋人及其直系支属、中介机构相干职员、鼓励打算的鼓励工具前6个月交易本公司股票的环境举办了自查,详细环境如下:

  一、核查的范畴和措施

  1.核查工具为鼓励打算的黑幕信息知恋人(包罗但不限于公司董事、监事、高级打点职员)及其直系支属、中介机构相干职员、本鼓励打算获授权益的鼓励工具。

  2.鼓励打算的黑幕信息知恋人均填报了《黑幕信息知恋人挂号表》。


更新日期: 2018-11-18 08:10
编辑作者: 申博sunbet
文章链接:http://www.nordicdistrict.com/shenbosunbetrencaizhongxin/631.html  [分享本文-广州酒家团体股份有限公司2018年第一次姑且股东大会决策通告]
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